【预警】这18个项目骗局现状及风险，请勿上当！

这18个项目骗局现状及风险，请勿上当！

1、紫色精灵，目前跑路了

许多被骗人看了电视上宣传的公司，相信了平台，结果被骗！对于电视上的广告。

2、宣传要代替微信的“中国事业圈”,参与者们在使劲的吹！

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3、沃达丰引流器

资金盘骗局，崩盘只是时间！

4、“云联盟”骗捐

谎称需要钱去“救平台”，让大家“捐款”？这种套路几年前就不少，现在居然还有！

5、世界之家

采用特大传销北斗网格的套路卖废纸收钱的骗局，骗局老巢在浙江台州。

6、雷达币

雷达币崩盘后，带来的影响还是蛮大的。有些人还在质疑，说啥的都有，尤其那些领导人还在忽悠投资者，称还能开网。你说可笑不？
既然都知道是盐城响水县破的案，查证真伪不就一个电话的事吗？盐城响水县公安局官方回应了关于“雷达币”的最新消息，已成立了专案组，坚决抓捕项目操盘团队，核心人员。

目前已抓捕了技术骨干，操盘手核心成员已跑到国外。也如之前所说的一样，雷达把锅甩给了警方。这些人还真能制造各种舆论。

虽说只抓了技术骨干，不用担心，操盘手最终也会抓回来。只是时间问题。

7、时代系

时代系被抓崩盘，张鹏被引渡回国，知心在郑州被抓，李俊山在广西归案，刘朝明被围困在广州。

一场针对诈骗犯的清理整顿，正式开始。

小编从渠道得知时代系的部分领导人被抓了，可喜可贺，时代系这个盘子就是纯资金盘，纯诈骗，其实，王鸿宾就是个一个老骗子，现在人都没在国内，之前搞杀猪盘坑了很多人，现在人一直潜伏在泰国不敢回国。

8、kkcoin交易所

最近，有粉丝的小伙伴爆料称，自己有8万美金在kkcoin 平台。刚开始取一万，客服告知提币地址异常要我交30% 的钱解冻。然后受害者傻傻的交了保证金，再次提币还是被冻结了，客服再要求交70％的担保金。目前客服称因违规操作多次不能解冻，如果不交保证金就永久冻结。

这就是野鸡交易所最爱用的套路，目的就是一点一点收割会员，建议不要在缴任何所谓保证金，直接报案吧！

9、Quoine交易所

这个交易所的会员反映，项目方称会员提币需要交20%的税，说是被银监会监管需要缴税才能提币，还给发了征税文件，为了套路韭菜也是不择手段来，什么招都能想出来，远离！

10、 BiONE交易所

据网友爆料称称，这家交易所也开始找各种借口来限制会员提现，比如直接判定会员提现属于洗黑钱，小编不知道项目方有多大权利，竟然能自己判断出来？

如果用户想要提款，需要缴纳相应的保证金。但是因为投资者称没钱缴纳保证金，平台就直接封禁了其平台账户。不出意料的话，即便是这位网友缴了保证金也不会提提现的，仅仅是套路而已！

11、NDAX交易所

平台客服给的理由是：由于汇丰银行检测用户的提现资金存在风险，资金被冻结在汇丰银行里。交易所平台的工作人员调查到，用户最近有贷款的账单和微信存在问题。所以，需要个人资金进行验资，证明资金没有风险。

很明显也是要套路收割用户的韭菜而已！远离吧！

12、秘密secret、“摸金派”

这项目曾经对外宣传：“对标雷达，超越雷达！错过了雷达币就不要错过秘密SIE！”，“雷达币”作为一个“成功”的案例一直被“秘密secret”拿来作为“洗脑”的素材。现在雷达币已经关网跑路了，“秘密secret”也很知趣，立马下架了其平台里的VBC币种，与此同时，自身平台发行的几个币种全线暴跌。这就是仿盘的结果！标杆倒下了，后面倒下的就是一片！

13、鲸丽生活

着趣乐交易出问题，鲸丽也部分出现问题，黑市也出现了大大小小的问题，有些团队只收自己团队的币，整体市场也并不乐观，卖不了币的就去兑换实物吧，目前还给发货。

14、中华云泊

这个平台实际已经跑路了，居然还有人在拿不到钱的情况下，还在交钱。

15、RobotCat 交易所

近期就有以收税为噱头，恶意收取用户资金的交易所出现，有用户已经爆料，这个交易所就是RobotCat 交易所。据悉，用户前后一共交了6次税，税费为40%。

是不是很像之前揭露过很多次的资金盘项目方跑路之前的最后伎俩？所以啊，RobotCat 交易所也是在恶意圈钱准备跑路？还在这个交易的用户们，能提还是赶紧提出来吧，说不定这个交易所真成了下一个跑路对象了。

16、BitFury AC挖矿

就是个圈钱的资金盘，等狠狠的割了一波，结局就是跑路无疑了。所以参与者当谨慎，远离这种坑人的项目。

17、P币

涉案金额5500万，“挖矿”售卖算力传销主犯获刑

近年来，虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注，一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备，投身“挖矿事业”。然而，一些人却假借售卖算力（挖矿设备挖出虚拟币的能力），以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被害人投资、发展下线，打造传销网络，获取非法暴利。2018年，家住苏州的大学毕业生秦超（化名），因创业经营的实业公司不景气，将目光转向虚拟货币。同年6月，秦超在区块链论坛上认识了几个人，他们对虚拟币发展前景十分看好，于是他们一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家米云科技公司（化名）。

公司成立后，经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”，特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”，该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。

来自上海的杜子明（化名）是一种新型虚拟币P币的开发者，尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。

2019年初，杜子明带领他的项目组开始与米云公司展开合作。自此，米云公司基本停止了对外销售业务，一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务，由他们向公众二次转售算力“挖”P币，另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。

经过一段时间的业务接触后，秦超发现，算力经杜子明转售后，价格翻了5倍：为什么不直接对外出售算力呢？秦超开始思考更多的“业务”内容。

经与其他股东商议，2019年7月，秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式：用户注册App账户后，需通过其他平台打款至秦超账户，获得P币的“挖矿”算力（如打款2000元人民币，可在App中获得1T算力同时质押300个P币），同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益。

即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人米云账户，最多3个月可回本；动态收益，分为推荐奖、管理奖、平级奖，分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据，从高到低分为3至6级不等的返利比例，以鼓励已加入成员不断发展新用户。

尽管公司曾有人提出，该推广方式有传销嫌疑，但秦超以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由，继续着“卖算力”业务。

就这样，通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式，米云公司的业务规模越来越大，除了苏州，秦超带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。

此时，由于技术问题，杜子明团队后台程序尚未写好，P币也没上线，而米云科技公司其实从未实际“挖矿”，参与者们却满怀期待。

2020年3月，苏州警方接到群众举报，称米云科技公司对外向不特定对象募集资金。经查发现，自2019年7月起，米云科技公司就开始以出售“挖矿机”算力为名，依托米云App，要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格，并按顺序组成层级，直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序。

经统计，米云App内注册会员层级至少5层，参与人数远超50人，注册账户4500余个，现金层级19层，共吸收传销金额累计达人民币5500余万元（据P币折算），相关管理人员已经构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日，法院判决秦超等6人构成组织、领导传销活动罪，判处五年三个月至一年四个月有期徒刑，并处罚金若干，追缴全部违法所得…..

18、满星云马来西亚人赖彩云是每年用所谓的新项目忽悠一些人交钱，第二年就不再说这个项目，几年来都是这样的，目前已经有人认识到这是骗局了。