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400余万条公民个人信息泄露,揭开犯罪团伙的运作模式

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近日,经过江苏省连云港市公安机关历时6个月的缜密侦查,办案民警辗转福建、湖南、河北、上海等地,成功打掉一个侵犯公民个人信息犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,查获涉案资金100余万元。“断卡”行动发现可疑线索

▲抓获犯罪嫌疑人今年1月,连云港市公安局赣榆分局在“断卡”行动中发现,辖区男子贾某从网上购买了大量未实名登记的电话卡,存在倒卖电话卡的嫌疑。公安机关对贾某进行立案侦查,于1月13日将其抓获。
贾某到案后对倒卖手机卡的违法行为供认不讳,并多次催促公安机关尽快为其结案。他的这一反常举动,引起办案民警的高度警惕。办案民警经进一步侦查,发现贾某多个银行账户交易流水巨大,不定期会有全国各地的账户给其打款,其个人也会不定期往一些固定账户转账。而对于这些款项的来源和用途,贾某却闭口不谈,只承认自己倒卖手机卡。

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▲抓获犯罪嫌疑人经查,贾某曾在3个月内向不同的手机号码充值了30余万元的话费,这与倒卖手机卡行为明显不符。随后,赣榆警方锁定了6名与贾某有巨大资金往来的人员,发现他们通过QQ向他人传送含有大量公民个人信息的文件。
倒卖手机卡、大量的银行交易流水、传输公民个人信息,种种证据表明,贾某等人涉嫌买卖公民个人信息犯罪。经过一段时间侦查,办案民警基本确定了这些公民个人信息均由贾某提供,前期锁定的6名嫌疑人为贾某的下线。通过对贾某账户交易流水再次梳理,民警发现他使用虚拟货币进行变现获利,以此躲避公安机关的侦查打击。团伙成员悉数到案锁定了以贾某为首的犯罪团伙成员身份信息后,赣榆警方派出多个抓捕小组分赴福建、上海、河北等地开展工作,一举抓获6名嫌疑人。随后,办案民警在第三次对贾某账户交易流水进行分析研判时,其中一笔1253元的转账记录,让贾某的“上上线”露出了马脚。贾某却坚称这笔转账是转错了。民警对这一可疑收款账户进行深入调查,发现该账户是贺某所有,而贺某是计算机专业出身,很有可能利用所学计算机知识窃取公民个人信息并进行售卖。今年3月,办案民警将贺某抓获,现场查获大量公民个人信息以及作案用的电脑等物品。经查,贺某卖给贾某的公民个人信息数量明显少于贺某掌握的数量,由此民警判断,贾某的上线应该不止贺某一人。围绕这一侦查方向,民警对二人账户交易流水再次进行深度分析研判,发现一名叫“水”的人员与贺某有多次转账记录,而与贾某交易则使用的是虚拟货币。中间人“水”的落脚点在福建省龙岩市,其真实身份为郭某。办案民警赶赴福建龙岩开展工作,于4月9日将其抓获。后经大量工作,办案民警将团伙成员邢某抓获归案。至此,以贾某、郭某、贺某为首的侵犯公民个人信息犯罪团伙主要成员悉数到案。揭开犯罪团伙运作模式经查,该犯罪团伙共分为四级,第一级是编写爬虫软件窃取公民个人信息的贺某,第二级是中间人买卖公民个人信息的郭某,第三级是购买公民个人信息后推送诈骗链接的贾某,第四级是贾某多名下线。贾某在倒卖电话卡期间通过网络结识了郭某,得知可以通过发送短信等方式实施诈骗获利,后来便成为郭某的下线,自己又发展了多名下线。而郭某也是通过网络与贺某结识,得知贺某会编写网络爬虫软件、能从网上窃取公民个人信息,便与贺某达成交易,从贺某手上购买了大量公民个人信息,然后将公民个人信息分为网上购物、买卖房屋、投递简历等类型发给贾某,贾某再将贺某提供的诈骗链接及诈骗话术分发给下线,通过短信等方式精准推送给“客户”,从而实施诈骗获利。短短几个月时间,该犯罪团伙非法获取公民个人信息多达400余万条,非法获利50余万元。目前,案件正在进一步审理中。

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