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【预警】这18个项目骗局现状及风险,请勿上当!

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这18个项目骗局现状及风险,请勿上当!

1、紫色精灵,目前跑路了

许多被骗人看了电视上宣传的公司,相信了平台,结果被骗!对于电视上的广告。

2、宣传要代替微信的“中国事业圈”,参与者们在使劲的吹!



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3、沃达丰引流器

资金盘骗局,崩盘只是时间!


4、“云联盟”骗捐

谎称需要钱去“救平台”,让大家“捐款”?这种套路几年前就不少,现在居然还有!


5、世界之家

采用特大传销北斗网格的套路卖废纸收钱的骗局,骗局老巢在浙江台州。

6、雷达币

雷达币崩盘后,带来的影响还是蛮大的。有些人还在质疑,说啥的都有,尤其那些领导人还在忽悠投资者,称还能开网。你说可笑不?
既然都知道是盐城响水县破的案,查证真伪不就一个电话的事吗?盐城响水县公安局官方回应了关于“雷达币”的最新消息,已成立了专案组,坚决抓捕项目操盘团队,核心人员。

目前已抓捕了技术骨干,操盘手核心成员已跑到国外。也如之前所说的一样,雷达把锅甩给了警方。这些人还真能制造各种舆论。

虽说只抓了技术骨干,不用担心,操盘手最终也会抓回来。只是时间问题。

7、时代系

时代系被抓崩盘,张鹏被引渡回国,知心在郑州被抓,李俊山在广西归案,刘朝明被围困在广州。

一场针对诈骗犯的清理整顿,正式开始。

小编从渠道得知时代系的部分领导人被抓了,可喜可贺,时代系这个盘子就是纯资金盘,纯诈骗,其实,王鸿宾就是个一个老骗子,现在人都没在国内,之前搞杀猪盘坑了很多人,现在人一直潜伏在泰国不敢回国。

8、kkcoin交易所

最近,有粉丝的小伙伴爆料称,自己有8万美金在kkcoin 平台。刚开始取一万,客服告知提币地址异常要我交30% 的钱解冻。然后受害者傻傻的交了保证金,再次提币还是被冻结了,客服再要求交70%的担保金。目前客服称因违规操作多次不能解冻,如果不交保证金就永久冻结。

这就是野鸡交易所最爱用的套路,目的就是一点一点收割会员,建议不要在缴任何所谓保证金,直接报案吧!

9、Quoine交易所

这个交易所的会员反映,项目方称会员提币需要交20%的税,说是被银监会监管需要缴税才能提币,还给发了征税文件,为了套路韭菜也是不择手段来,什么招都能想出来,远离!

10、 BiONE交易所

据网友爆料称称,这家交易所也开始找各种借口来限制会员提现,比如直接判定会员提现属于洗黑钱,小编不知道项目方有多大权利,竟然能自己判断出来?

如果用户想要提款,需要缴纳相应的保证金。但是因为投资者称没钱缴纳保证金,平台就直接封禁了其平台账户。不出意料的话,即便是这位网友缴了保证金也不会提提现的,仅仅是套路而已!

11、NDAX交易所

平台客服给的理由是:由于汇丰银行检测用户的提现资金存在风险,资金被冻结在汇丰银行里。交易所平台的工作人员调查到,用户最近有贷款的账单和微信存在问题。所以,需要个人资金进行验资,证明资金没有风险。

很明显也是要套路收割用户的韭菜而已!远离吧!

12、秘密secret、“摸金派”


这项目曾经对外宣传:“对标雷达,超越雷达!错过了雷达币就不要错过秘密SIE!”,“雷达币”作为一个“成功”的案例一直被“秘密secret”拿来作为“洗脑”的素材。现在雷达币已经关网跑路了,“秘密secret”也很知趣,立马下架了其平台里的VBC币种,与此同时,自身平台发行的几个币种全线暴跌。这就是仿盘的结果!标杆倒下了,后面倒下的就是一片!

13、鲸丽生活

着趣乐交易出问题,鲸丽也部分出现问题,黑市也出现了大大小小的问题,有些团队只收自己团队的币,整体市场也并不乐观,卖不了币的就去兑换实物吧,目前还给发货。

14、中华云泊

这个平台实际已经跑路了,居然还有人在拿不到钱的情况下,还在交钱。

15、RobotCat 交易所

近期就有以收税为噱头,恶意收取用户资金的交易所出现,有用户已经爆料,这个交易所就是RobotCat 交易所。据悉,用户前后一共交了6次税,税费为40%。

是不是很像之前揭露过很多次的资金盘项目方跑路之前的最后伎俩?所以啊,RobotCat 交易所也是在恶意圈钱准备跑路?还在这个交易的用户们,能提还是赶紧提出来吧,说不定这个交易所真成了下一个跑路对象了。

16、BitFury AC挖矿

就是个圈钱的资金盘,等狠狠的割了一波,结局就是跑路无疑了。所以参与者当谨慎,远离这种坑人的项目。

17、P币

涉案金额5500万,“挖矿”售卖算力传销主犯获刑

近年来,虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注,一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备,投身“挖矿事业”。然而,一些人却假借售卖算力(挖矿设备挖出虚拟币的能力),以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被害人投资、发展下线,打造传销网络,获取非法暴利。2018年,家住苏州的大学毕业生秦超(化名),因创业经营的实业公司不景气,将目光转向虚拟货币。同年6月,秦超在区块链论坛上认识了几个人,他们对虚拟币发展前景十分看好,于是他们一拍即合,秦超做公司法人,共同成立了一家米云科技公司(化名)。

公司成立后,经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”,特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”,该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。

来自上海的杜子明(化名)是一种新型虚拟币P币的开发者,尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。

2019年初,杜子明带领他的项目组开始与米云公司展开合作。自此,米云公司基本停止了对外销售业务,一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务,由他们向公众二次转售算力“挖”P币,另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。

经过一段时间的业务接触后,秦超发现,算力经杜子明转售后,价格翻了5倍:为什么不直接对外出售算力呢?秦超开始思考更多的“业务”内容。

经与其他股东商议,2019年7月,秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式:用户注册App账户后,需通过其他平台打款至秦超账户,获得P币的“挖矿”算力(如打款2000元人民币,可在App中获得1T算力同时质押300个P币),同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益。

即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人米云账户,最多3个月可回本;动态收益,分为推荐奖、管理奖、平级奖,分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据,从高到低分为3至6级不等的返利比例,以鼓励已加入成员不断发展新用户。

尽管公司曾有人提出,该推广方式有传销嫌疑,但秦超以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由,继续着“卖算力”业务。

就这样,通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式,米云公司的业务规模越来越大,除了苏州,秦超带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。

此时,由于技术问题,杜子明团队后台程序尚未写好,P币也没上线,而米云科技公司其实从未实际“挖矿”,参与者们却满怀期待。

2020年3月,苏州警方接到群众举报,称米云科技公司对外向不特定对象募集资金。经查发现,自2019年7月起,米云科技公司就开始以出售“挖矿机”算力为名,依托米云App,要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格,并按顺序组成层级,直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物、扰乱经济社会秩序。

经统计,米云App内注册会员层级至少5层,参与人数远超50人,注册账户4500余个,现金层级19层,共吸收传销金额累计达人民币5500余万元(据P币折算),相关管理人员已经构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日,法院判决秦超等6人构成组织、领导传销活动罪,判处五年三个月至一年四个月有期徒刑,并处罚金若干,追缴全部违法所得…..

18、满星云马来西亚人赖彩云是每年用所谓的新项目忽悠一些人交钱,第二年就不再说这个项目,几年来都是这样的,目前已经有人认识到这是骗局了。

互联网骗局中坑多,请远离吧!

http://xzh.i3geek.com

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